Реестр бенефициарных владельцев теперь в БельгииБорьба с финансовыми преступлениями набирает все большие обороты среди мировых держав. С 31.12.2018 г.. Бельгия запускает реестр бенефициарных владельцев. Основанием для формирования такого реестра стал Закон от 18.09.2017 г.., Устанавливающий превентивные действия применения бельгийской финансовой системы для финансирования терроризма и отмывания средств.
Этот закон является имплементацией норм Директивы ЕС 2015/849, направленной на предотвращение использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма и требует от стран-участниц правового обеспечения следующих моментов:
Таким образом, бельгийский закон предусматривает обязанность компаний хранить достоверную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцев и в течение месяца передавать ее в электронный реестр.
Отдельные вопросы деятельности реестра определяться указом Короля. Указанный документ будет устанавливать, в частности:
Кто бенефициарными собственниками в соответствии с бельгийским законодательством?
Законом определено несколько категорий лиц, которые считаются бенефициарными собственниками с целью отражения в реестре бенефициарных владельцев. Критерием распределения таких лиц на группы является юридическое лицо, к которому они принадлежат. Так, законом определено три типа юридических лиц: компании, a (s) sbl фонды, трасты и другие подобные юридические лица.
Итак, бенефициарными собственниками компаний признаются следующие лица:
Бенефициарными владельцами a (i) sbl фондов признаются:
Бенефициарными собственниками трастов и других подобных субъектов признаются:
Закон, которым установлена обязанность по определению бенефициарных владельцев и направления сведений в реестр, вступает в силу 31.10.2018 г.. При этом субъекты, на которых возлагается обязанность по предоставлению информации, уже сегодня могут подготовиться к внедрению реестра. Субъекты, имеющие надлежащим образом уполномоченных представителей - владельцев электронных ID-карт, уже сейчас могут зарегистрироваться и указать всю необходимую информацию через официальную онлайн-платформу.
Короткая ссылка на новость: http://www.law-clinic.net/~u7qcB
|